تحديد الملكية والقيود والأدوار وترتيبات انتقال الأصول قبل اتخاذ القرارات.
الملكية والقيود والأدوار
قد تشمل الأصول عقارات وحصصاً وحقوقاً مالية وأموالاً مثقلة بقيود. وفي مسائل الميراث، يجب تحديد سندات الحقوق والأطراف والالتزامات ذات الصلة. أما الترست، فيلزم فحص وثيقته والقانون الذي يحكمه والأدوار والصلاحيات؛ ولا ينبغي الخلط بينها وبين الحيازة المادية للأصول.
الملف الأولي
- سندات الملكية والوصايا ووثائق الميراث.
- نتائج الاستعلام من السجلات والعقود والديون والضمانات.
- بالنسبة إلى الترست: وثيقة إنشائه وتعديلاتها ووثائق نقل الأصول إليه والحسابات المتاحة.
التحضير للقرارات
قبل مناقشة التوزيع أو التنازلات، يلزم التمييز بين الوقائع المتفق عليها والتقييمات المتنازع عليها والمسائل العالقة. ويجب أن يراعي أي اتفاق العلاقات مع الشركات والغير والخطوات اللازمة، بالتنسيق مع المهنيين المختصين.
قبل إرسال المستندات
يتحقق المكتب من إمكانية النظر في المسألة ومن وجود أي تعارض في المصالح قبل إرسال المواد السرية. ولا ينشئ الاستفسار الأولي تكليفاً مهنياً.