До принятия решений — установить принадлежность имущества, ограничения, роли и порядок передачи следующему поколению.
Принадлежность, ограничения и роли
Имущество может включать недвижимость, доли участия, права требования и активы с ограничениями. В наследственных вопросах необходимо установить правовые основания, участников и обязательства. Для траста исследуются учредительный акт, применимое право, роли и полномочия; их не следует смешивать с фактическим владением активами.
Первоначальное досье
- Правоустанавливающие документы, завещания и наследственные документы.
- Выписки из реестров, договоры, долги и обеспечение.
- Для трастов: учредительный акт, изменения, документы о передаче имущества в траст и имеющаяся отчётность.
Подготовка решений
До обсуждения распределения имущества или отказов от прав следует разграничить согласованные факты, спорные оценки и нерешённые вопросы. Соглашение должно учитывать корпоративные отношения, третьих лиц и необходимые действия, с привлечением соответствующих специалистов.
Прежде чем направлять документы
До передачи конфиденциальных материалов бюро проверяет возможность рассмотрения вопроса и отсутствие конфликта интересов. Первое обращение не означает принятия поручения.